Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, πρόκειται για μια επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία όμως απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος που έχει στη διάθεσή της και ο οποίος εκτιμά διάφορα σημεία ύποπτα στις επιχειρήσεις, δηλαδή η εμπορική τους δραστηριότητα, ο τζίρος που δηλώνουν, το πότε άνοιξαν, το αν έχουν αλλάξει πολλές φορές ΑΦΜ.
Έτσι εντοπίστηκε μια επιχείρηση διαχειρίστρια της οποίας εμφανίζεται μια γυναίκα από το εξωτερικό, η οποία επιχείρηση άνοιξε το 2026, τη φετινή χρονιά δηλαδή και μέχρι στιγμής είχε κάνει εισαγωγή και μάλιστα είχε πουλήσει κιόλας 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Μέσα δηλαδή στη φετινή χρονιά, όχι μόνο εισήγαγε ένα τόσο μεγάλο αριθμό, αλλά είχε καταφέρει να τα πουλήσει κιόλας.
Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι για κάθε πέντε ζευγάρια παπούτσια που πουλούσε έβγαζε τιμολόγιο, εξέδιδε τιμολόγιο μόνο για το ένα ζευγάρι, τα υπόλοιπα τα έκρυβε. Έτσι είχε εκδώσει τιμολόγιο για 230.000 παπούτσια, ενώ είχε πουλήσει επιπλέον 970.000 ζευγάρια, για τα οποία δεν είχε κόψει τιμολόγιο.
Με αυτό τον τρόπο απέκρυψε έσοδα πάνω από 2,7 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον ΦΠΑ που έχασε το ελληνικό Δημόσιο, ο οποίος φτάνει στις 648.000 ευρώ.
Έχουν ήδη κατασχεθεί έξι εμπορευματοκιβώτια στον Πειραιά και η έρευνα συνεχίζεται.
