Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, η υπόθεση αφορά οργανωμένη δράση με οικονομική ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο.
Από νωρίς το πρωί, οι έντεκα κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς ο αριθμός των κατηγορουμένων είναι μεγάλος και οι αποδιδόμενες πράξεις διαφέρουν, ανάλογα με τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε πρόσωπο.
Η υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο φερόμενο κύκλωμα. Οι ίδιοι, ωστόσο, αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται να δώσουν τη δική τους εκδοχή για τα πραγματικά περιστατικά, επιχειρώντας να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί δύο λογιστές που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Κατά πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν ότι είχαν αποκλειστικά διεκπεραιωτικό ρόλο και ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών των βασικών κατηγορουμένων. Με τις απολογίες τους επιχείρησαν να αποσαφηνίσουν τη συμμετοχή τους και να αποστασιοποιηθούν από τον φερόμενο οργανωτικό πυρήνα της υπόθεσης.
Η θέση κάθε κατηγορουμένου, καθώς και το περιεχόμενο των απολογιών, αναμένεται να αξιολογηθούν από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι θα εξετάσουν συνολικά τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα οικονομικά δεδομένα.
Οι εκτιμήσεις για τη ζημία του Δημοσίου
Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η άμεση ζημία σε βάρος του ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η συνολική οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά το σύνολο των φερόμενων παράνομων ενεργειών και των οικονομικών συνεπειών τους.
Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν τουλάχιστον από το 2013. Η χρονική διάρκεια που εξετάζεται, σε συνδυασμό με το ύψος της ζημίας, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας. Οι Αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε και να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Παράλληλα, εξετάζονται οικονομικές συναλλαγές και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν τη διαδρομή των χρημάτων. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στη ζημία που φέρεται να υπέστη ο ΕΦΚΑ, αλλά επεκτείνεται και σε ενδεχόμενες πρόσθετες παραβάσεις.
Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και την απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορίες δεν αποδίδονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς η δικαστική έρευνα εξετάζει ξεχωριστά τον ρόλο και τις πράξεις κάθε κατηγορουμένου.
Επιπλέον, η Εισαγγελία έχει διατάξει τη διενέργεια νέας έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν και αδικήματα φοροδιαφυγής. Η εξέταση αυτή μπορεί να διευρύνει το αντικείμενο της υπόθεσης, εφόσον εντοπιστούν στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορουμένους με φορολογικές παραβάσεις.
Οι επόμενες αποφάσεις μετά τις απολογίες
Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια η κοινή διάσκεψη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.
Κατά τη διάσκεψη θα αξιολογηθούν οι απολογίες, τα στοιχεία της δικογραφίας και οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων. Οι δικαστικές Αρχές θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορουμένου. Συγκεκριμένα, θα κριθεί ποιοι ενδέχεται να προφυλακιστούν και ποιοι μπορεί να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Η υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η τελική αξιολόγηση των ευθυνών θα προκύψει από την πορεία της δικαστικής διαδικασίας. Μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι.
