Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Μετά από ενδελεχή έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής αστυνομίας, αποκαλύφθηκε ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών εταιρειών που «εμπορεύονταν» ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αρώματα, επαγγελματικά οχήματα και άλλα προϊόντα, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Οι έρευνες έδειξαν ότι τα παράνομα κέρδη από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης επενδύθηκαν σε πολυτελή οχήματα, ακίνητα και πολυτελείς διακοπές. Μέχρι στιγμής, 11 από τους 21 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται στους 62. Η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες με αποκαλυπτικές συνομιλίες για τη δράση των κατηγορουμένων, ενώ απαγγέλθηκαν κατηγορίες όπως εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στην καρδιά του κυκλώματος φέρεται να βρίσκεται μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η οποία συμμετείχε σε ύποπτες συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, εισάγοντας προϊόντα από χώρες της ΕΕ μέσω τρίτων νομικών προσώπων που εξαφανίζονταν χωρίς να αποδώσουν ΦΠΑ. Οι παραπάνω συναλλαγές χαρακτηρίζονται ως τυπική περίπτωση κυκλώματος εικονικών συναλλαγών (carousel) και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου».
Η εγκληματική οργάνωση είχε δράση στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Κύπρο, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών άνοιξαν 230 τραπεζικοί λογαριασμοί και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Από το 2019 έως το 2024, δηλώθηκαν ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 153.973.603,47 ευρώ, με ΦΠΑ ύψους 26.020.324,03 ευρώ.
