Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, από την μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και υποψήφιος δήμαρχος Ανατολικής Αττικής, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Στην υπόθεση ερευνάται η εμπλοκή του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, το όνομα του οποίου φέρεται να βρέθηκε σε επαφές του και δύο εικονικά τιμολόγια. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και πλαστά τιμολόγια για να αποσπά χρηματικά ποσά από το κράτος.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης
Τα ηγετικά μέλη χρησιμοποιούσαν άτομα-«αχυρανθρώπους», στα ονόματα των οποίων άνοιγαν εικονικές εταιρείες που πραγματοποιούσαν μεταξύ τους συναλλαγές. Μέσω των πλαστών τιμολογίων, το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε επιστροφές ΦΠΑ άνω των 5.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών περιλαμβάνεται και εταιρεία που φέρεται να συνδέεται με τον Νίκο Κοκλώνη, για την οποία εκδόθηκαν δύο εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών αδικημάτων και αθέμιτων συναλλαγών πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το σκάνδαλο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό σεισμό, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσωπα δημόσια αναγνωρίσιμα και καταξιωμένα.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των οικονομικών αδικημάτων και ο αριθμός των εμπλεκόμενων εταιρειών και προσώπων. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα ποσά που διακινήθηκαν ενδέχεται να φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΑΟΕ συνεργάζεται στενά με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα εντός της ημέρας.
Πήγη: ereportaz.gr
