Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη, 10 Ιουνίου, την αφαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη λίστα «υψηλού κινδύνου» για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα πρόσθεσε το Μονακό και άλλες εννέα χώρες.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες που προστέθηκαν στη λίστα παρακολούθησης για τον έλεγχο της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας περιλαμβάνουν την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα, μαζί με το Μονακό. Αφαίρεσε επίσης από τη λίστα τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, την Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία εδρεύει στο Παρίσι και εξετάζει τις προσπάθειες πάνω από 200 κρατών και δικαιοδοσιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καταρτίζει έναν «γκρίζο κατάλογο» χωρών που υπόκεινται σε ενισχυμένη παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Το Μονακό περιλαμβάνεται στον κατάλογο της FATF από τα μέσα 2024, μαζί με τις χώρες μέλη της ΕΕ, Βουλγαρία και Κροατία. «Η Επιτροπή παρουσίασε τώρα μια αναθεώρηση της λίστας της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να συμμορφωνόμαστε με τα διεθνή πρότυπα, κυρίως αυτά που έχει θεσπίσει η FATF», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι. Ο κατάλογος της ΕΕ θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη και θα τεθεί σε εφαρμογή εντός ενός μηνός, εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, ανέφερε η Επιτροπή. Η κυβέρνηση του Μονακό εξέφρασε τη δέσμευσή της να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF «βραχυπρόθεσμα».
