Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, “Ο άλλος άνθρωπος”, οποίος φέρεται ότι καταχράστηκε μεγάλο μέρος των δωρεών που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία τους θα παραμείνουν δεσμευμένα. Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζινας ελέγχεται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ οι συγγενείς του για συνέργεια σε ξέπλυμα.
Το πόρισμα για το “ξέπλυμα”
“Συγκρότησαν ομάδα με διαρκή εγκληματική δράση και έπεισαν μεγάλο αριθμό προσώπων να δωρίσουν ποσά, παριστάνοντας ψευδώς ότι αυτά θα δαπανηθούν αποκλειστικά για κοινωνικό- μη κερδοσκοπικό σκοπό, μέσω της ομάδας κοινωνικής κουζίνας “Ο άλλος άνθρωπος”. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών, το αποκόμισαν παρανόμως οι ίδιοι, κυρίως μέσω περαιτέρω μεταφοράς τους σε λογαριασμούς που τηρούνται σε εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, αλλά και μέσω αναλήψεων μετρητών”, σύμφωνα με την επιστάμενη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.
Επίσης μέσα σε δύο χρόνια, από 4 τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρεται ότι ανήκουν σε συγγενείς του επικεφαλής του “Αλλου Ανθρώπου” και στους οποίους συγκεντρώθηκαν περισσότερα του 1 εκατ. €, μεταφέρονταν μεγάλα ποσά προς λογαριασμούς Paypal, που συχνά χρησιμοποιούνται για on- line στοιχηματισμό. Παράλληλα, διαπιστώνονται και διαδοχικές τραπεζικές αναλήψεις. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών, διοχετεύονται σε ηλεκτρονικό τζόγο. Έσοδα από αυτόν επιστρέφουν στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, “ξεπλένονται” και θεωρούνται προσωπική περιουσία των συγγενών του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας.
Η πορεία του “μαύρου χρήματος”:2020- 2022
Χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό τομέα προσωπικούς τους λογαριασμούς και παικτικούς λογαριασμούς για να τοποθετήσουν, εκμεταλλευόμενοι το τραπεζικό απόρρητο και να διακινήσουν μέσω αυτού, τα έσοδα από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα. Τα έσοδα προσετέθησαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες, σκοπεύοντας στη νομιμοποίησή τους”.
Ο δικηγόρος του ιδρυτή της Κοινωνικής Κουζίνας, Νίκος Αλεξανδρής, είπε: “Μόλις τον καλέσουν να δώσει εξηγήσεις για το τάδε και το τάδε ποσό, τότε θα δώσει αναλυτικές απαντήσεις. Νομίζω ότι εύκολα θα μπορεί να αποδειχθεί η προέλευση και η κατεύθυνση των χρημάτων που ερευνώνται”.
Στην ΕΡΤ μίλησε εθελόντρια της κοινωνικής δομής. Η κ. Όλγα Δάλλα προσφέρει τις υπηρεσίες της επί επτά χρόνια στον Άλλο Άνθρωπο και όπως λέει ποτέ δεν αντιληφθεί κάτι μεμπτό για τον ιδρυτή του.
“Για να βγει αυτή η έκθεση, για να υπογράψουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχω υπάρξει εφοριακός και γνωρίζω, πρέπει να υπάρχει μια βάση σε αυτά που λέγονται, αλλά δε γνωρίζω σε τι βαθμό”, τόνισε.
Πηγή: ertnews.gr
