Δεκατρία άτομα έχουν προφυλακιστεί, μέχρι τώρα, κατά την έρευνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Το φως της δημοσιότητας εν τω μεταξύ βλέπουν οι τρόποι δράσης, και τα κόλπα των εμπλεκομένων, που δεν δίσταζαν να δηλώνουν ακόμη και περιουσίες νεκρών για να καρπώνονται επιδοτήσεις.
Οι απολογίες των εμπλεκόμενων
Οι απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή ξεκίνησαν την Παρασκευή με τους πρώτους 12 κατηγορούμενους, συνεχίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή και ολοκληρώθηκαν σήμερα. Η τελευταία απολογία που έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας , δόθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται ο 37ος κατηγορούμενος. Ο ασθενής κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις του.
Μεταξύ άλλων ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο πατέρας φερόμενου αρχηγού, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο για να απολογηθει αλλά και ο λογιστής, ο οποίος φέρεται ότι είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών και την οργάνωση του κυκλώματος. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάθεση συνεργασίας που έδειξε ο λογιστής με τις αρχές από την πρώτη στιγμή, αλλά και η απολογία του, ήταν αυτά που καθόρισαν την εξέλιξη της ποινικής του μεταχείρισης.
Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι είχε έναν συνεργάτη στο γραφείο του, αυτός έφτιαχνε το Ε9, αυτός έκανε τις αλλαγές και μόλις το συνειδητοποίησε το διόρθωσε.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις o ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο λογιστής.
Ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο υπαρχηγού και υποστήριξε στον ανακριτή ότι δεν γνώριζε τίποτα.
«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.
Ο ανακριτής, αλλά και η Ευρωπαία εισαγγελέας μετέβησαν στον Ευαγγελισμό προκειμένου να λάβουν απολογία από τον τελευταίο κατηγορούμενο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις του.
Έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η φάση της προανακριτικής.
Προφυλακίστηκε ο 38χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που κατηγορείται ότι αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη σύζυγό του, επιβλήθηκε κατ` οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι». Προφυλακισμένος είναι και ο 36χρονος από την Κρήτη, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ρόλο υπαρχηγού και διαχειριζόταν ροές χρημάτων.
Ο φερόμενος ως αρχηγός κατά την απολογία του παραδέχτηκε μέρος από το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται.
«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση», ανέφερε στην απολογία του.
Αρχηγός με ακριβά γούστα
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τραπεζικοί του λογαριασμοί φουσκώνουν με ασύλληπτους ρυθμούς. Την τελευταία 7ετία, μέλη του κυκλώματος του πίστωσαν συνολικά 1 εκατομμύριο ευρώ.
Ο πρώην εργαζόμενος σε Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών, γνωρίζοντας καλά τη δουλειά φέρεται να εντόπιζε βοσκοτόπια και αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στη συνέχεια τα δήλωνε με τους δικούς του κωδικούς taxis στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων τα οποία ήταν μέλη της οργάνωσης.
Στο κατηγορητήριο γίνεται ειδική αναφορά και στην πολυτελή ζωή του. Πραγματοποιούσε ταξίδια εκτός Ελλάδας, διέμενε σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία ενώ πραγματοποιούσε συχνές αγορές προϊόντων επώνυμων εταιρειών.
Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού
Κατ´οίκον περιορισμός με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» επιβλήθηκε στη σύζυγο του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος μετά την απολογία της. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες ενώ μάλιστα χαρακτήρισε λάθος την εμπιστοσύνη που έδειχνε στον σύζυγό της.
«Δεν γνώριζα ό,τι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και ότι είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου», ανέφερε στην απολογία της.
Η σύζυγος δηλώνει από τον Ιούλιο του 2023, επιτηδευματίας με κύρια δραστηριότητα λιανικό εμπόριο ιματισμού. Οι λογαριασμοί της παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Από το 2023 έως το 2025 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις άνω των 220.000 ευρώ σε μετρητά ενώ από τρίτους λογαριασμούς άνω των 340.000 ευρώ. Στον αρχηγό πιστώθηκαν 80.000 ευρώ.
Βάσει του κατηγορητήριου μέρος των ποσών που μεταφέρονται από λογαριασμούς του συζύγου της, αναμειγνύονται με ποσά που προέρχονται από τα καταστήματα ενδυμάτων, ώστε να αποκρύπτεται η αρχική παράνομη πηγή τους.
Στο όνομά της φέρεται να είναι δηλωμένες και οι διευθύνσεις IP που γινόντουσαν οι υποβολές των δηλώσεων, ενώ στους δικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς έμπαιναν τα ποσά των συναλλαγών μεταξύ μελών και αρχηγού.
Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» και η σύζυγος του προχώρησαν σε εικονικό διαζύγιο φοβούμενοι πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Προφυλακιστέος και ο «υπαρχηγός»
Ο 38χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός, υπάλληλος σε ΚΥΔ στην Κρήτη, φέρεται να είχε τον ρόλο ενδιάμεσου.
«Εγώ ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Έκανα τη δουλειά μου, η οποία είναι να υποβάλλω δηλώσεις στο σύστημα», δήλωσε.
Ο 36χρονος κατηγορείται ότι διαχειριζόταν επίσης ροές χρημάτων. Εργαζόταν και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επεξεργαζόταν και υπέβαλλε τις δηλώσεις για λογαριασμών των μελών, βασισμένος σε πλαστά πιστοποιητικά.
Η απολογητική διαδικασία για τους 37, κλείνει με δεκατρείς κατηγορούμενους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, μια γυναίκα, πρώην σύζυγος του αρχηγού, να τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και ελεύθερους με όρους τους υπόλοιπους 23 κατηγορούμενους.
Για την υπόθεση που αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα που αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
