Οικογενειακή υπόθεση φαίνεται πως ήταν η είσπραξη των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, όπως προέκυψε από την στοιχεία της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η ροή του χρήματος ήταν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας της κ. Σεμερτζίδου και αυτής του συντρόφου της.
Ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος της έρευνας για το 1, 5 εκ ευρώ, ο επικεφαλής της Αρχής διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος συνολικά 8 προσώπων, μελών των δύο οικογενειών αλλά της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει διακινώντας χρήματα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων
Η Αρχή όμως φέρεται εντόπισε και στοιχεία πιθανούς φοροδιαφυγής για αυτό και απέστειλε το φάκελο στην ΑΑΔΕ για περαιτέρω έλεγχο.
