Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου απολογούνται ενώπιον των ανακριτικών αρχών οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης, ακόμη και για δεκάδες πρόσωπα. Η δικογραφία περιγράφει οργανωμένο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών μέσω ειδικού λογισμικού, με εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο άνω των 35 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα και οι συλλήψεις
Η υπόθεση ξεκίνησε από πληροφοριοδότη που γνώριζε την εσωτερική λειτουργία του δικτύου και τον περασμένο Απρίλιο απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία αποκαλείται και «ελληνικό FBI». Οι 23 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Οι έρευνες έγιναν σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται το πρόσωπο που οι αρχές θεωρούν αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ένας 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παραβάσεις που αφορούν όπλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν νέα στοιχεία, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το λογισμικό
Στο επίκεντρο του μηχανισμού βρισκόταν τηλεφωνικό κέντρο στο Χαλάνδρι, το οποίο δεχόταν καθημερινά εκατοντάδες παραγγελίες για καταστήματα του δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα και στη συνέχεια προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα. Στο κατάστημα, ο υπάλληλος μπορούσε να εκδώσει απόδειξη, είτε για πληρωμή με μετρητά είτε για πληρωμή με κάρτα, ή να ακυρώσει την παραγγελία. Για συγκεκριμένες παραγγελίες, οι οποίες φέρεται να επιλέγονταν από ειδικό αλγόριθμο, εμφανιζόταν επιπλέον η επιλογή «κέρασμα». Με τη συγκεκριμένη επιλογή, η συναλλαγή ολοκληρωνόταν χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού. Ως αποτέλεσμα, δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ ούτε φόρος εισοδήματος. Το λογισμικό ενεργοποιούνταν όταν πληρούνταν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η παραγγελία έπρεπε να είναι αξίας έως 40 ευρώ, η πληρωμή να γίνεται αποκλειστικά με μετρητά και η παράδοση να πραγματοποιείται με ντελίβερι ή μέσω take away. Η έρευνα εντόπισε παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων λιανικής, μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη δεν διαγράφονταν από το κεντρικό σύστημα. Συνέχιζαν να καταγράφονται, με αποτέλεσμα τα μέλη της οργάνωσης να έχουν εικόνα των πραγματικών εσόδων των καταστημάτων. Με τον τρόπο αυτό, φέρεται να υπολόγιζαν τα ποσά που αποκρύπτονταν από την εφορία και να κατανέμουν ανάλογα τα κέρδη.
Οι συναντήσεις για τα μετρητά
Το χρήμα που, σύμφωνα με την έρευνα, προερχόταν από τις μη δηλωμένες συναλλαγές μεταφερόταν σε μετρητά, με μέτρα ασφαλείας, και παραδιδόταν σε μηνιαίες συναντήσεις με μέλη της οργάνωσης. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένη VIP αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Στον ίδιο χώρο παρουσιαζόταν και η οικονομική πορεία του δικτύου σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητα. Οι διαχειριστές των 91 καταστημάτων franchise φέρεται να γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού και να συμμετείχαν σε αυτόν. Όσοι εξέφραζαν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, αντιμετώπιζαν πιέσεις και απειλές ότι θα έχαναν το δικαίωμα χρήσης της εμπορικής επωνυμίας.
Οι ρόλοι των εμπλεκομένων
Ο 68χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, είχε τη διαχείριση της εταιρείας και φέρεται να διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης. Ως υπαρχηγός εμφανίζεται ένας 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας στο εξωτερικό που κατέχει την εταιρεία του 68χρονου. Ο 51χρονος φέρεται να είχε καθήκοντα οικονομικού διευθυντή. Ένας 57χρονος διευθυντής λειτουργίας φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στη διοίκηση και τα καταστήματα, μεταφέροντας τις σχετικές οδηγίες. Κατά τη δικογραφία, είχε επίσης ρόλο στην ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους. Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρχε πρόσωπο μέσα σε οικονομικές υπηρεσίες, το οποίο ενημέρωνε την οργάνωση για επιτόπιους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ένας 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού και τη λειτουργία του λογισμικού. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 37χρονος υπάλληλος του λογιστηρίου, ο οποίος ήταν παράλληλα διαχειριστής καταστήματος. Ο συγκεκριμένος φέρεται να κατέγραφε, να μοίραζε, να εισέπραττε και να διακινούσε τα παράνομα έσοδα. Επιπλέον, περιγράφονται οι ρόλοι διαχειριστών και επιθεωρητών καταστημάτων, ηλικίας 40, 43 και 44 ετών, καθώς και ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αρμοδιότητα στην οικονομική παρακολούθηση.
Η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο
Η οικονομική ζημιά του Δημοσίου για το διάστημα από το 2016 έως το 2026 εκτιμάται σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη φέρεται να ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Η δομή ιδιοκτησίας της εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διευκόλυνε τη λειτουργία του μηχανισμού. Το πρόσωπο που θεωρείται αρχηγικό μέλος κατείχε μόλις το 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Πραγματικοί ιδιοκτήτες της κυπριακής εταιρείας φέρονται να ήταν ο 68χρονος και ο υπαρχηγός. Με αυτή τη δομή, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αποδίδονταν φόροι στο ελληνικό κράτος, ενώ μεγάλα χρηματικά ποσά διακινούνταν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Οι κατασχέσεις και η κρύπτη στην Εκάλη
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 1.288.732,60 ευρώ, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορολογικός μηχανισμός, έξι πολυτελή αυτοκίνητα και τρεις μοτοσυκλέτες. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, USB stick, tablet, laptop και σκληρούς δίσκους. Στην πολυτελή κατοικία του φερόμενου ως εγκεφάλου της οργάνωσης, στην Εκάλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφό δωμάτιο-κρύπτη. Ο χώρος βρισκόταν πίσω από διπλά τοιχώματα και κρυμμένα έπιπλα και περιείχε περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Στην ίδια κατοικία βρέθηκαν εκατοντάδες ζευγάρια παπουτσιών, δύο βεστιάρια με ρούχα και χρηματοκιβώτιο. Τα κατασχεθέντα χρήματα πρόκειται να αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Παράλληλα, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Συνολικά συντάχθηκαν 108 Εκθέσεις Ελέγχου για τα έτη 2023-2026. Οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να προσδιοριστούν οι φόροι που φέρεται να διέφυγαν.
Κλειστά τα καταστήματα, ανησυχία για εργαζομένους και προμηθευτές
Τα καταστήματα του δικτύου παραμένουν κλειστά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, αλλά και για τους προμηθευτές μιας αλυσίδας που διαθέτει περισσότερα από 100 καταστήματα. Η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι πραγματοποιούσε συστηματικά πολλές προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα και σημειώνει ότι ενδέχεται να δημιουργήθηκε σύγχυση ως προς τον υπολογισμό του τζίρου. Δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών και υπογραμμίζει πως προτεραιότητές της είναι οι εργαζόμενοι και οι franchisees. Το υπουργείο Εργασίας, απαντώντας σε ερώτημα της ΕΡΤ, ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, αλλά η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στον ιδιοκτήτη, ο οποίος ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Η συζήτηση για τη σχέση με την Αστυνομία
Η υπόθεση προκάλεσε συζήτηση και για τη σχέση της εταιρείας με την Ελληνική Αστυνομία. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Δημοσθένης Πάκος, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι πριν από τέσσερα έως έξι χρόνια η Αστυνομία διαφήμιζε, μέσω υπηρεσιακής διαταγής, εκπτώσεις της εταιρείας για αστυνομικούς. Ανέφερε ακόμη ότι ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είχε συναντηθεί πέρυσι με τον πρόεδρο της εταιρείας, ο οποίος είχε προχωρήσει σε δωρεά για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Αστυνομίας. Κατά τον ίδιο, η σχετική ανακοίνωση αποσύρθηκε το βράδυ της προπερασμένης ημέρας. Ο κ. Πάκος υποστήριξε ότι το Σώμα δεν πρέπει να εξαρτάται από ιδιώτες. Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σχολίασε ότι το λογισμικό ήταν γνωστό σε πολλούς και ότι το θράσος των εμπλεκομένων είχε φτάσει στο απροχώρητο. Τόσο ο Δημοσθένης Πάκος όσο και ο Γιώργος Τσούκαλης υπογράμμισαν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους τους κατηγορουμένους.
