Η Γενική Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι, σε συνέντευξή της στο Libertatea, υπογράμμισε ότι στη Ρουμανία η ιταλική μαφία συμμετέχει στην απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ, κάνοντας επίσης αναφορά στην επιρροή της κινεζικής μαφίας στη χώρα.
Σύμφωνα με την Κοβέσι, η ιταλική μαφία έχει εμπλακεί και σε απάτες που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR).
«Στη Ρουμανία, όσον αφορά την απάτη στον ΦΠΑ, έχω παρατηρήσει εμπλοκή της ιταλικής μαφίας, η οποία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκεί, ενώ οι διαδικτυακές αγορές που οργανώνονται στη Ρουμανία είναι επίσης ανησυχητικές. Έτσι, μπορώ να πω ότι η Ρουμανία δεν απολαμβάνει προστασία», δήλωσε η Κοβέσι.
Ξέπλυμα χρημάτων στη Ρουμανία με επένδυση σε κρυπτονομίσματα
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Ρουμανία δεν είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης.
«Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Αυτό συμβαίνει και στη Ρουμανία, καθώς φαίνεται ότι οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα στοχεύουν στο ξέπλυμα χρημάτων, αλλά και στην διατήρηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παρατηρούμε αυτήν την τάση και στη Ρουμανία. Η συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος στη Ρουμανία είναι καλή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα. Υπήρξαν αναφορές για ορισμένες ύποπτες συναλλαγές. Το ζήτημα είναι η απάτη στον ΦΠΑ, πώς μπορεί να ανιχνευθεί καλύτερα και αν ανιχνευθεί, γιατί δεν δηλώνεται», είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα αίτια που καθιστούν τη Ρουμανία ελκυστική για την ιταλική μαφία, καθώς και αν οι χαλαροί νόμοι είναι ένας παράγοντας, η Κοβέσι τόνισε: «Η Ρουμανία δεν είναι μόνο ευνοϊκή για την ιταλική μαφία, αλλά και για την κινεζική. Αυτό που παρατηρούμε ως ανησυχητικό φαινόμενο είναι οι ομάδες από τρίτες χώρες που εισβάλλουν ουσιαστικά στην Ευρώπη. Ενώ όλοι γνωρίζουν για την ιταλική μαφία, όταν εξετάσουμε τις απάτες στον ΦΠΑ συνολικά, θα μπορούσα να πω ότι οι οργανωμένες ομάδες και οι μαφίες δεν είναι πλέον περιορισμένες σε εθνικά πλαίσια· είναι σύνθετες, με εκπροσώπηση από όλες τις εθνικότητες, περιλαμβάνοντας άτομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής». Η Κοβέσι πρόσθεσε ότι η ιταλική μαφία έχει συμμετάσχει και σε περιπτώσεις απάτης που αφορούν ευρωπαϊκούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των PNRR, όχι μόνο όσον αφορά την απάτη του ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι εγκληματικές ομάδες διαπράττουν το οποιοδήποτε έγκλημα μπορεί να τους αποφέρει κέρδη.
«Στη συνέχεια, εγκαθίστανται σε διάφορα κράτη μέλη, προσπαθώντας να παραμείνουν κάτω από το ραντάρ, και από εκεί διαχειρίζονται ολόκληρο τον εγκληματικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να προκαλούν ζημιά σε άλλα κράτη μέλη. Αν, για παράδειγμα, αύριο θεωρηθεί προτεραιότητα η καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ στη Ρουμανία και αρχίσουν όλοι να ερευνούν, θεωρώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να εντοπιστούν, πιθανότατα θα μετακομίσουν στη Βουλγαρία για να προκαλέσουν ζημιά σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι οργανωμένες ομάδες έχουν πρόσβαση σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αποκτούν σημαντική οικονομική δύναμη και μπορούν να προσλάβουν κάθε είδους ειδικούς, λογιστές και δικηγόρους που τους εξηγούν τις αδυναμίες που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να εγκαταστήσουν την έδρα τους με τρόπο που να περιορίζει τον κίνδυνο εντοπισμού. Εκμεταλλεύονται όλες τις αδυναμίες που υπάρχουν στη νομοθεσία», εξήγησε η Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι.
